Рабочие схемы мошенничества на Авито — привлечение мошенников за обман (черный список, номера телефонов аферистов, образцы жалоб)

Привет, Хабр. Я Игорь, руководитель команды, которая борется с мошенниками на Авито. Сегодня поговорим про вечную битву с негодяями, которые пытаются и даже иногда обманывают интернет-покупателей с помощью доставки товаров.

Мы давно боремся с мошенничеством. Сегодняшние мошенники обманывают людей, имитируя интерфейсы и функции площадок онлайн-торговли. Например, придумывают схемы с курьерской доставкой на маркетплейсах.

В январе 2021 года в интернете и вовсе появились готовые инструкции для мошенников и все необходимые инструменты. Следом самоизоляция подлила масла в огонь: те, кто раньше обманывал и крал на улицах и в квартирах, были вынуждены перейти в онлайн. Возможно и вам в последнее время усиленно звонят, пишут в мессенджерах, смс и письмах те самые «мошейники». Они представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, дальними родственниками или нотариусами. Напишите в комментарии, с каким видом мошенничества вы столкнулись в последний раз.

Стандартные схемы мошенничества

Наиболее распространённая схема обмана покупателя с доставкой товара выглядит так:

1. Мошенник публикует объявление с популярным товаром средней ценовой категории. Например, с продажей электросамоката — летом они популярны.
2. Любыми способами уговаривает потенциального покупателя на доставку. Предлоги могут быть разные: я уехал из города на время пандемии или просто слишком занят и не могу прийти на встречу.
3. Получив согласие, мошенник присылает поддельную ссылку для оплаты. Страница по ссылке похожа на стандартную форму Авито.
4. Жертва оплачивает покупки и прощается с деньгами.
5. Мошенник пытается заработать больше денег, предлагая вернуть платеж. Он присылает покупателю новую форму для возврата денег, но на самом деле списывает их ещё раз. Страница возврата — это та же страница оплаты, но текст на кнопке изменён с «оплатить» на «вернуть».

Ниже — пример поддельной страницы, которую может прислать мошенник. Домен мимикрирует под Авито, а сам сайт похож на страницу оформления заказа в интернет-магазине. Фальшивые страницы часто бывают на протоколе https, и по этому признаку их отличить невозможно. После заполнения данных пользователь попадает на страницу оплаты заказа, где ему предлагают ввести данные банковской карты.

Поддельные страницы оплаты товара и возврата денег

Мы блокируем подозрительных продавцов. Поэтому, чтобы проворачивать подобные операции, мошенникам необходимо постоянно создавать новые аккаунты на Авито. Они либо регистрируют их самостоятельно с помощью смс на временный виртуальный номер, либо покупают украденные аккаунты. Виртуальная сим-карта стоит от 60 копеек, чужой аккаунт на теневом рынке — от 10 рублей. Расходы на то и другое несопоставимо меньше даже разового дохода от обмана пользователей.

Это был Авито Scam 1.0, но уже появились версии 2.0, 3.0 и даже 4.0. Это не наши обозначения — их используют сами мошенники.

Обманывают не только покупателей, но и продавцов. Вторая схема выглядит так:

1. Покупатель якобы отправил деньги через безопасную сделку.
2. Он присылает продавцу поддельную ссылку, где тот может получить оплату.
3. Продавец попадает на страницу, которая просит реквизиты его карты, и в итоге сумма списывается с его счёта.

Схема Scam 3.0 работает так:

1. Продавец публикует объявления с активированной доставкой через Авито.
2. Когда покупатель оплачивает товар, мошенник отправляет ему скриншот, на котором Авито якобы просит код подтверждения.
3. С помощью кода продавец заходит в аккаунт пользователя. В профиле покупателя мошенник отмечает галочку, будто тот получил товар. Покупатель остаётся без денег и покупки.

И схема 4.0 устроена следующим образом:

1. Покупатель делает вид, что оплатил товар, и присылает поддельный чек. Чеки присылают куда угодно: на электронную почту или в сторонний мессенджер. Зависит от того, какой контакт продавец дал мошеннику.
2. Продавцу приходит смс, которая мимикрирует под зачисление из банка.
3. Через несколько минут покупатель пишет, что ему лучше подойдёт товар другого продавца, и просит вернуть деньги. Часто в ход идёт аргумент «верните, вы же не мошенник». Продавец отправляет покупателю сумму, но из своего кармана, ведь никакого платежа не было.

Способы мошенничества на Авито

Мошенничество на Авито приобретает угрожающие сайту размеры, чему способствует полная анонимность клиентов с обеих сторон. Для избегания действий от аферистов, участникам биржи, следует знать основные схемы шулеров и существующие способы обмана.

Мошенничество с предоплатой

Самой распространенной схемой мошенничества на Авито является предоплата по требованию продавца. Выложив на порщадке несуществующий товар, реализатор отказывается от встречи с потребителем занятостью либо срочностью сделки.

Махинацию мошенникам легче совершить, если контрагенты проживают в разных населенных пунктах. Анонимность обоих не позволяет фиксировать честность сделки, заключить по ней договор, представить друг другу реальные контакты.

Перечислив на банковскую пластиковую карту аванс, значительную часть или 100% стоимость предмета, покупатель не получает вещь. Такие схемы используются во время продажи сотовых телефонов, видеотехники, декора и дорогой обуви.

Выявить мошенника на Авито помогут следующие советы:

• возникшее опасение по предложенной схеме расчета;
• сомнение по поводу качества, изложенных характеристик предмета;
• относительно низкая стоимость по сравнению с аналогичным продуктом;
• приобретаемая вещь находится в другом поселке.

Если перечисленные или подобные факторы проявляются во время заключения сделки с продавцом, от договора следует отказаться.

Утвердить или опровергнуть решение помогут такие шаги, как:

• проверка репутации продавца через поиск;
• отзывы;
• наличие реальных фотокарточек предмета в разных ракурсах;
• согласие на оплату наложенным платежом.

Разговор о посыле задатка продавцу или всей суммы на номер сотового телефона можно с уверенностью воспринимать, как мошенничество.

Ссылка на сайт, как мошенничество

Иногда мошенники на Авито предлагают для получения денег за товар воспользоваться присланной им ссылкой на интернет-страницу. Подобная ситуация часто требует ввести не только открытую информацию по банковскому платежному инструменту — пластиковой карте, но и секретную для посторонних лиц.

Вместе с открывшимся ресурсом в операционную систему телефона попадает вирус, который активирует платную подписку либо передает злоумышленнику секретные реквизиты инструмента — ПИН, код безопасности.

Получая подобные звонки или СМС с указанием посетить какой-либо ресурс, необходимо абстрагироваться от предложенных действий, чтобы оградить себя от мошенничества.

Продавцы с неизвестными телефонными номерами

Перезванивать на незнакомые телефонные номера после опубликования на площадке Авито объявления о продаже товара также не рекомендуется.

Преступники специально совершают несколько вызовов, а затем их обрывают, чтобы продавец перезвонил сам. Во время общения вторая сторона просит сообщить идентификатор платежного инструмента якобы для зачисления аванса.

Специальная компьютерная программа генерирует у мошенника номер телефона продавца, и тот получает доступ к платежному инструменту.

Шантаж продавца с Авито для снижения цены

Разводы на Авито случаются даже при соблюдении всех правил безопасности заключенной сделки. Отправив покупателю вещь наложенным платежом, реализатор может получить от первого просьбу о снижении ее стоимости.

В противном случае посылка будет возвращена продавцу, что повлечет за собой дополнительные расходы. Присутствие подобного обмана побуждает граждан к личной встрече с потребителями.

Мошенничество с СМС для обмена на Авито

Обманывают на площадке Авито с использованием базы номеров, расположенных на ресурсе. Абоненту приходит sms-сообщение поменяться товаром с доплатой, при этом указывается идентификатор клиента классифайда.

Ответив на звонок, телефон пользователя заражается вирусом, который активируясь, считывает и передает злоумышленникам информацию по входу к банковскому счету.

Номера отправителей обмена могут быть разными, они подкрепляются именами подставных покупателей. Сообщение часто оснащен фейковой фотографией, которая размещена на различных сайтах.

Паспортные данные и мошенники

Описываемый обман на Авито используется для получения наживы при реализации дорогих товаров.

Мнимый покупатель просит выслать предмет наложенным платежом, предварительно отправив на email копию гражданского паспорта продавца. Пролежав несколько дней на почте, неполученная бандероль возвращается к адресанту, где вещь уже ожидает мошенник с поддельными документами продавца.

Банкомат и мошенники с Авито

Разводят на Авито мошенники с помощью банкомата. Якобы гражданин предлагает совершить перевод финансов на карту продавцу, после чего просят сообщить ее кодовое значение. Через непродолжительный период они перезванивают и хотят, чтобы человек сделал выписку посредством onlone-банкинга, для подтверждения платеж.

Поверив в искренность второй стороны, продавец направляется к банкомату для решения проблемы и сообщает секретный пароль входа.

Мошенничество на Авито с подменой товара

На Авито мошенники пользуются доверием не только клиентов, но и продавцов. Последний транспортирует вещь наложенным платежом и ожидает получения средств. Через некоторое время посылка возвращается, по причине неудовлетворения товаром.

Добросовестный реализатор не будет распаковывать ее в отделении почты, а отправится домой. Когда бандероль вскроется, содержимое может не отвечать свойствам или качеству вернувшегося предмета. Его место заменит подделка либо муляж от мошенника.

Чтобы не попадаться на удочку аферистов, вернувшуюся посылку необходимо проверить в отделении узла связи.

Трудоустройство на Авито, как способ мошенничества

Объявления по трудоустройству привлекают внимание жуликов, не менее чем соискателей профессии. Эта графа услуг рассчитана на аудиторию Avito, которая желает найти приличную работу, не жалея для этого дополнительных расходов.

Чтобы распознать способы вымогательства денег, стоит привести их некоторые факторы.

Чаще всего они проявляются следующими анкетами на Авито со стороны мошенников:

1. Предложение об отправке платных sms-уведомлений о работе.
2. Участие в сетевой пирамиде.
3. Регистрация соискателей с необходимостью пополнения баланса.
4. Указание кода пластика гражданина для оплаты предлагаемых услуг.

Предложения пестрят высокооплачиваемыми трудовыми местами, для которых не требуется каких-либо специальных знаний, опыта работы. Сделав запрос по объявлению, кандидат увидит, что для регистрации в базе данных существует форма. Оплатив требуемое действие, пользователь наткнется лишь на выключенный телефон мошенника.

Как мошенники продают автомототранспорт на Авито

Нередко в схемах обмана участвуют автомошенники. Разместив в классифайде сообщение о срочной продаже транспортного средства по невероятно низкой стоимости, мнимые продавцы получают множество предложений.

Объявление продавца подкрепляется фотографией машины топового кузова и полной комплектацией. Однако текст подробно не информирует о ходовых качествах, состоянии двигателя, километраже одометра. Государственные регистрационные номера при этом неясно выглядят и не читаются.

Продавец-мошенник с Авито может добавить, что автомобиль почти новый и на него существует большая очередь. Поэтому для резервирования необходимо перечислить некоторую сумму. Реализатор даже согласится за дополнительный перевод оплатить транспортировку машины и доставить до пункта назначения. Деньги нужно перевести на пластик либо сотовый телефон.

Приобретение подобного авто у мошенников может обернуться для покупателя последующими неприятными факторами:

1. Машина находится в розыске.
2. Произошло отчуждение банком за не погашение кредита.
3. Имеет поддельный технический паспорт, перебитые vin-номера.
4. Машина зарегистрирована за рубежом.

Сделав такое приобретение, владельцу грозят серьезные проблемы. Проверка ТС служащими ДПС окончится крупными штрафными санкциями за езду на незарегистрированной машине или обвинением в похищении передвижного средства.

Недвижимость и мошенничество Авито

Махинации происходят на бирже жилья не реже, чем при продаже автотранспорта. Нередко реализуемая квартира или, сдаваемая в аренду, принадлежит другим людям, а не тем, кто выставил ее на продажу.

Предлагая внаем недвижимость, мошенники с площадки Авито действуют по следующей схеме:

1. На две недели снимается квартира. Публикуется предложение о долгосрочном найме по стоимости ниже рыночной.
2. Арендатору предлагается оплатить проживание сразу за несколько месяцев, минимум — первый и последний периоды.
3. Заключение договора с продавцом сопровождается представлением копий документов, которые изготовлены с помощью компьютерных издательских программ.

Наибольшие аферы и сделки с мошенниками происходят в сфере аренды, чем реализация жилья. При оформлении последнего требуется обязательное посещение нотариуса с оригиналами документов от продавца.

Обманные методы используют и псевдо риэлторы. Заключив соглашение по поиску жилья для арендатора, они взимают определенную сумму. После нахождения подходящей квартиры, оказывается, что она уже сдана и осталось более дорогое жилье.

Приступив к поискам недвижимости самостоятельно, можно попасть к самим жертвам обмана. Расплатившись с мошенником, они будут стараться развести на деньги другого человека, чтобы вернуть похищенные обманом средства. В таком случае аферисты требуют перед осмотром квартиры оплатить аренду.

Банковская карта и продавцы «золотых гор»

Этот вид мошенничества на Авито направлен на продавцов товара. После опубликования заявки на площадке, реализатору звонит мнимый покупатель и предлагает уплатить всю сумму сделки немедленно. Но вдобавок он просит указать кроме номера пластиковой карты, дату окончания ее действия, код подлинности проверки — CVV, на кого оформлен банковский инструмент.

Продавец сообщает секретные сведения карты, после чего злоумышленники опустошают счет. Это подводит к тому, что никому нельзя сообщать данные платежной карты даже банковским работникам.

На что давят мошенники

Пять самых популярных контекстов, в которых люди попадаются в лапы мошенников:

1. Уникальное торговое предложение. Цена или товар выгодно отличаются от других предложений.
2. Ажиотаж. У продавца есть несколько желающих купить товар, поэтому он вынуждает внести предоплату.
3. Срочность. Покупатель предлагает срочно купить товар за любые деньги и просит все данные банковской карты, чтобы перевести деньги.
4. Добросердечность. Мошенник просит помощи в покупке товара: например, у покупателя проблемы со здоровьем или он не может лично забрать товар. Мошенник просит данные карты, чтобы перевести деньги, а товар якобы заберёт курьер.
5. Разные населенные пункты и города. В этом случае предоплата является обязательным условием сделки, и это открывает огромное поле деятельности для мошенников.

Куда обращаться жертвам мошенников на Авито

Обманутый потребитель вправе обратиться в полицию или прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении «продавца».

Доказательством послужат следующие документы:

• персональные сведения мошенника — полная именная формула, место жительства, номер сотового телефона, банковской карты;
• аудиозаписи переговоров;
• скриншоты переписки;
• копии платежных документов, чеков.

Маленькая сумма обмана не позволит открыть уголовное дело против мошенников, поэтому следует искать других пострадавших от рук шулера. Коллективное заявление поможет быстрее сдвинуть дело с мертвой точки.

Следует также учесть, что ходатайство о наказании преступника с Авито нужно подавать в населенный пункт, в котором он проживает.

При хищении с банковского пластика, путем получения данных обманными действиями, необходимо обратиться в финансовое учреждение для блокирования счета и приостановке транзакции. После рассмотрения дела, администрация может вернуть похищенные у клиента средства.

Образец обращения в банк о возврате незаконно списанных мошенниками денежных средств с карты

Дополнительным шагом послужит жалоба о мошенничестве в отдел технической поддержки классифайда с просьбой заблокировать подозрительную учетную запись до выяснения обстоятельств. Дирекция ресурса будет оказывать содействие в выявлении преступника.

Образец жалобы в прокуратуру о махинациях в сети можно получить по ссылке

Бланк претензии о защите прав обманутого потребителя в Роспотребнадзор

Бланк жалобы на онлайн аферистов в Роскомнадзор

Схема «работы» мошенников

В мошеннической схеме участвует три группы лиц: воркеры, саппорт, ТС.

Воркеры, от слова worker, — это самая многочисленная группа лиц, в основном школьники и студенты. Они самостоятельно создают аккаунты на Авито и ищут жертв, которых называют мамонтами. Дальше с помощью навыков социальной инженерии убеждают жертв что-то оплатить и присылают поддельную ссылку. Если жертва оплачивает «товар», то задача воркеров с помощью саппорта перевести жертву на возврат, ссылаясь на какую-то техническую ошибку.

Саппорт — это люди, которые за фиксированный доход помогают воркерам-новичкам обманывать пользователей. Они дают советы, рекомендуют «прибыльные» товары, зачастую за некоторый процент от мошеннической сделки готовы предоставить и другие услуги, например, подготовить в фотошопе паспорт, прозвонить жертву, написать ей от лица технической поддержки.

ТС, от Topic Starter на теневых форумах, где изначально был найм воркеров, по сути являются организаторами. Они скачивают или покупают софт, который состоит из двух частей:

1. Телеграм-бота, который является основным инструментом мошенников. В нём можно получить поддельную ссылку на товар, получить уведомления о переходах или оплате.
2. Веб-версии, которая отвечает за отображение страницы оплаты/возврата/приёма денег. К ней же подключена платёжная система для приёма платежей.

Зарабатывают организаторы на проценте от каждого перевода жертвы, который называют профитом. Поэтому они стараются рекламировать свой проект и оплачивают саппорт, чтобы он обучал новичков. На них же ложатся все расходы, связанные с покупкой новых доменов и карт, на которые приходят деньги.

Посмотрев исходники многих вариантов мошеннических скриптов, мы пришли к выводу, что в большинстве они написаны на PHP, но на очень плохом уровне. Почти все скрипты собирают информацию о своих пользователях, в том числе и о воркерах. Одно из предположений, зачем они это делают, состоит в том, что когда на организатора выйдут правоохранительные органы, он пойдёт навстречу следствию и постарается максимально скостить наказание за счёт раскрытия воркеров.

Кроме скриптов мошенники используют бомберы. Это боты, которые предоставляют возможность заспамить телефон смсками и звонками. Бомберы работают так: ходят на разные сайты и запрашивают регистрацию или восстановление пароля по номеру телефона. Обычно мошенники подключают их жертвам на 2—72 часа. И это важная причина не показывать свой номер телефона в интернете.

Некоторые ТС также нанимают разработчиков, которые делают улучшения для бота или сайта. Например, прикручивают рейтинг воркеров или защищают скрипты от уязвимостей, которые есть в бесплатных версиях. Однако в погоне за быстрой выгодой ТС может забрать всю выручку себе, обманывая собственных воркеров. При этом есть группа ребят, которые зарабатывают на самих мошенниках, кидая их на разные услуги.

Средний дневной доход мошенника-исполнителя составляет 20 000 рублей, а мошенника-организатора — 200 000 рублей. Главное помнить: несмотря на кажущуюся безнаказанность и выгоду «бизнеса», вся эта деятельность подпадает под статью 159 УК РФ. Мошенников задерживают и дают им реальные сроки даже в случаях, когда ущерба от обмана на 5—7 тысяч рублей.
Всю имеющуюся у нас информацию о фактах мошенничества мы передаём в правоохранительные органы. Мы убеждены, что несмотря на кажущуюся прибыльность и лёгкость схемы, наши читатели понимают, что мошенничеством занимаются только недалёкие люди, которые не осознают всех рисков.

Что делать жертвам мошенничества

Если вы стали жертвой мошенников, то незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы. Но для возбуждения уголовного дела от вас потребуются доказательства. Возьмите за привычку записывать все телефонные разговоры с собеседниками, которые вам незнакомы, особенно если дело касается сделок посредством такой площадки, как Авито. Записывайте все номера телефонов, с которых вам звонил собеседник.

Если с вашей карты или вклада пропали средства, в результате действий злоумышленника, то незамедлительно обратитесь в банк, чтобы взять выписку по своему счету, таким образом, вы можете узнать номер счета, на который поступили средства. Банк, конечно, вам не предоставит сведения о получателе счета, даже если он открыт именно в том же банке, потому что данная информация строго конфиденциальна. Но все собранные вами доказательства могут понадобиться для расследования.

Как наказать мошенников на Авито, довольно сложный вопрос, ведь здесь все зависит от обстоятельств. Например, в некоторых случаях сделать этого никак невозможно, это касается тех обстоятельств, когда вы купили некачественный товар, потому что вы это сделали самостоятельно по собственному желанию, а, значит, вина ложиться только на вас. Другой вопрос, если у вас обманным путем забрали денежные средства, то здесь обязательно нужно передать дело в правоохранительные органы, потому что существует возможность не только наказать преступника, но и вернуть свои сбережения.

В комментариях к статье оставляйте телефоны мошенников на Авито. Так мы сможем подпортить их черный бизнес и обезопасить других людей.

Таким образом, список мошенников на Авито вы можете создать сами, если стали жертвой мошенничества, то обязательно делитесь своим, пусть даже горьким опытом с другими пользователями, возможно, это обязательно кому-то поможет. В любом случае всегда нужно быть бдительным, когда будете искать покупателей или продавцов на Авито, ведь там также много добросовестных пользователей, главное, внимательно относится к сделкам.

Эпическая битва антифрода и мошенников

Расскажем, какие шаги мы предпринимали за первые месяцы 2020 года, чтобы защитить наших пользователей, и чем отвечали мошенники.

Основная метрика, на которую мы ориентировались для оценки эффективности работы — это количество обращений в поддержку с оплаченной мошеннику доставкой. Большую часть мошеннических объявлений мы блокируем ещё до того, как они попадают на сайт. Но когда практически вся торговля перешла в онлайн, мы зафиксировали всплеск обращений. Эту информацию подтверждают и банки: в апреле и мае они массово рассылали предупреждения о росте мошенничества при онлайн-покупках.

Чтобы получать быструю обратную связь на новые инструменты, человек из нашей команды внедрился в десятки закрытых групп мошенников. В одной из них он прошёл собеседование на разработчика и получил доступ к исходникам скам-ботов, а также попал в группу организаторов. Благодаря этому у нас всегда была свежая информация из первых рук.

Понимая риски из-за начала самоизоляции, мы начали работу до активного роста обращений. Одной из первых технических мер была реализация антихака, чтобы вырвать аккаунты пользователей из лап злоумышленников. Для этого при верном вводе логина и пароля, но подозрительной геопозиции, мы запрашивали код из смс, который приходил владельцу аккаунта. В ответ мошенники начали регистрировать больше самостоятельных аккаунтов. Нам это на руку — свежие аккаунты продавцов всем внушают меньше доверия.

Дальше мы начали предупреждать пользователей о переходе по подозрительным ссылкам в мессенджере. Так мы снизили количество переходов на треть, но на нашей основной метрике это почти не отразилось: тех, кого обманывали мошенники, не останавливали никакие предупреждения.

Следом мы ввели белый список ссылок. Мы перестали подсвечивать неизвестные ссылки в мессенджере Авито, перейти по ним в один клик больше нельзя. При копировании подозрительной ссылки тоже показывали предупреждение. Это решение впервые положительно повлияло на нашу метрику.

Мы начали активно наказывать за передачу подозрительных ссылок в мессенджере Авито: блокировать или отклонять объявления продавца. В ответ мошенники стали уводить пользователей из нашего чата в сторонние мессенджеры. Тогда мы выкатили предупреждение не уходить в другой мессенджер, если видим его упоминание в чате. Эта функция стартовала с поиска по регулярному выражению, затем мы заменили его на ML-модель.

Тогда мошенники стали уводить пользователей в электронную почту. Для этого им нужно было то же, что и всем нам — доверие. Они начали присылать потенциальным жертвам изображения, где Авито якобы запрашивает емейл покупателя. Это обман — электронная почта покупателей нам не нужна.

Тут наша поддержка якобы отвечает, что для доставки нужен емейл покупателя

А здесь в нашем интерфейсе будто бы появилось новое поле для ввода электронной почты

Если поддельную ссылку кто-то ещё мог отличить, то письмо легко качественно подделать, и оно вызывает больше доверия. Мы стали удалять сообщение с емейлом и показывать пользователю предупреждение об опасности такого действия. Если после предупреждения пользователь отправляет емейл повторно, мы его уже не удаляем.

Мошенники начали просить покупателей отправить адрес электронной почты в нескольких сообщениях или с заменой символа @ на другой. Тогда мы стали выводить предупреждение ещё при запросе почты. Комплекс этих мер позволил почти полностью предотвратить уход пользователей в почту из мессенджера Авито.

Наша текущая механика довольно эффективна, но не дружелюбна к пользователям. Сообщение с электронной почтой удаляется полностью, а в нём нередко бывает и другой текст. Но это было самое быстрое и дешевое в разработке решение. Мы думаем, как его переделать и улучшить.

Одна из наших последних инициатив — прозвон номера. Обычно номера мошенников, на которые они регистрируют аккаунты, живут недолго. Мы звоним по номеру продавца после подачи объявления на Авито. Если дозвониться не получается, модерация отклоняет объявление. Мошенники начали менять номер телефона непосредственно перед публикацией, чтобы мы успели позвонить, пока он ещё доступен.

А вот и обратная связь от мошенника

В подозрительных случаях мы понижаем приоритет объявления в выдаче и убираем его из рекомендаций. При этом мы устанавливаем задержку в выдаче до 48 часов, чтобы гарантированно успеть всё внимательно проверить и доставить чуть больше неудобства мошенникам.

Это лишь верхушка айсберга, видов мошенничества намного больше

К сожалению, описать все виды мошенничества в одной статье невозможно. Когда мы узнали о введении режима самоизоляции, сразу стало ясно, что мошенники, которые зарабатывали в оффлайне, побегут в онлайн. Они ведь не захотят изменить свои модели поведения на несколько месяцев и стать добропорядочными гражданами. Это привело к настоящему буму мошенничества на всех онлайн-площадках и по телефону.

Среди видов мошенничества встречаются редкие и даже забавные. Например, здесь мошенник притворяется роботом, чтобы снизить затраты на общение:

Несмотря на то, что мошенников на Авито становится всё меньше с каждым днём, а по всей стране проходят рейды, где сотрудники правоохранительных органов находят их, несмотря на прокси и VPN, задерживают и приводят к реальным срокам до 2 лет лишения свободы за обманы на 2500—5000 рублей, полностью избавиться от мошенничества невозможно.

Мы не будем публично рассказывать про другие идеи и нововведения, чтобы не облегчать работу мошенникам. Мы понимаем, что эта битва будет продолжаться. Наша задача — максимально усложнить жизнь мошенникам, сделать такой род занятия на нашем ресурсе просто невыгодным и слишком опасным, при этом минимально задев хороших пользователей.

Как наказать мошенников с Авито

Полностью доказанное экономическое преступление, в т. ч. мошенничество на площадке Авито, попадает под действие статей Уголовного кодекса РФ. Наказание назначается в виде штрафа до 700 официальных минимумов оплаты труда, исправительных работ на срок 240 часов или лишением свободы до 3 лет. Совершенное действие группой лиц обусловливается арестом от 5 до 10 лет.

Смягчающие и отягчающие обстоятельства мошенничества

Судебное заседание может признать совершенное преступление со смягчающими вину обстоятельствами.

Таковыми при мошенничестве являются:

• несовершеннолетие подсудимого;
• наличие у преступника детей до 18 лет;
• преступление малой тяжести;
• деяние по принуждению;
• превышение пределов самообороны;
• возмещение морального и имущественного вреда потерпевшему.

Ведущими к ужесточению наказания за мошенничество, считаются отягчающие преступление факторы.

Они распространяются при условии:

• рецедив;
• наличие тяжких последствий;
• деяние группы лиц на Авито;
• принуждение к совершению преступления несовершеннолетних;
• алкогольное или иное опьянение и др.

Каждое конкретное ужесточение наказания за мошенничество обусловливается статьями Уголовного кодекса.

Статья о мошенничестве №159 Уголовного кодекса РФ с последними изменениями доступна здесь

С ответственностью по ст.№163 Уголовного кодекса за вымогательство можно ознакомиться здесь

Как не стать жертвой мошенника

Мошенники — это ложка дёгтя в бочке выгодных предложений. Чтобы всегда оставаться в безопасности, достаточно следовать следующим правилам:

1. Не делитесь чувствительными данными. Никакими: ФИО, телефоном, адресом, электронной почтой, датой и местом рождения, сведениями о семье и доходах, данными карты, контактами в других мессенджерах. Никогда не говорите коды из смс и пуш-уведомлений.
2. Ведите всё общение только внутри нашего мессенджера, тогда мы сможем вас предупредить в случае опасности.
3. Проверяйте рейтинг продавца и возраст профиля. Подозрение вызывают низкие цены, недавняя дата регистрации на сайте и негативные отзывы.
4. Если кнопка «Купить с доставкой» неактивна, доставки товара через проверенных партнёров Авито нет. Другие способы доставки — всегда риск.
5. Не переходите по ссылкам. Ссылка на оплату или получение денег должна прийти во встроенный мессенджер Авито системным сообщением. Настоящая ссылка всегда начинается с домена www.avito.ru. Любые другие комбинации слов и символов — мошенничество.
6. Не спешите и совершайте все покупки на трезвую голову. Будьте внимательны к любым мелочам. Мошенники часто давят на потенциальных покупателей и угрожают продать товар другому. Честные продавцы лояльны и готовы к дополнительным вопросам.
7. Не переводите предоплату ни за какие услуги, если вы не уверены в продавце.
8. Не устанавливайте никаких сторонних расширений и программ.
9. Если вы увидели подозрительный профиль или объявление — напишите об этом в нашу поддержку. Мы проверим продавца. В интернете лучше не доверять никому и делать дополнительные проверки.

Способы защиты от мошенников на Авито

Площадка Авито постоянно проводит фильтрацию опасных сообщений и блокирует подозрительные учетные записи. Любой человек вправе воспользоваться иконкой «Пожаловаться», расположенной у каждого объявления.

Обезопасить себя от действий обманщиков (продавцов, покупателей и т. д.), помогут следующие советы пользователям:

1. Не соглашаться на предложенное внесение или получение предоплаты.
2. Не передавать конфиденциальные сведения о банковской карте, телефонные подтверждения.
3. Игнорировать предложенные ссылки якобы для получения перевода.
4. Не соглашаться приобрести товар, если покупка предлагается по заниженной стоимости.
5. Не использовать логин и секретный код Авито на других порталах.
6. При заключении сделки с продавцом, попросите обратную сторону воспользоваться Вайбером либо Ватсапом для подтверждения намерений.
7. При сообщении контрагента, что он перечислил на пластик аванс или стоимость предмета, необходимо позвонить в банк и уточнить проведение операции.
8. Если продавцу вернули товар, посылку нужно проверить в присутствии работников почтового отделения.

При возникновении подозрений в мошенничестве на Авито, следует воспользоваться пиктограммой «Пожаловаться». Лучше «пробить» объявление недобросовестного продавца или покупателя, чем от его рук пострадают клиенты классифайда.