Заявление в ОБЭП для проведения проверки: образец и прмиеры

В Министерстве внутренних дел РФ есть много отделов и силовых структур, которые отвечают за определенные направления деятельности. Предлагаем подробнее остановиться на ОБЭП. Это оперативная структура при МВД, которая занимается защитой экономической безопасности Российской Федерации.

Название структуры дословно расшифровывается как отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Специалисты данной структуры ведут дела по заключению недобросовестных сделок, неуплате налогов и государственных отчислений, а также незаконному завладению объектами недвижимости, осуществлении противозаконных операций с иностранной валютой.

Что за ОБЭП

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), раньше называвшийся ОБЭП, — это полицейские, занимающиеся нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией. Например, нарушение авторских прав, уклонение от уплаты налогов, ограничение конкуренции. Если вы занимаетесь бизнесом, то у вас есть шансы попасть в их поле зрения. Поскольку старое название ОБЭП — Отдел по борьбе с экономическими преступлениями — пока еще на слуху, в статье я буду использовать его.
У сотрудников ОБЭП есть два способа лично общаться с предпринимателями: допрос и опрос при проверке.

Правовая база

ОБЭП это ранее действовавшая аббревиатура учреждения. Сейчас оно переименовано в ОЭБиПК. Расшифровывается следующим образом – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Структура занимается решением серьезных вопросов в сфере защиты и охраны экономической безопасности нашей страны. В рамках уголовно законодательства учреждение занимается вопросами, связанными с нарушениями, относящимися к преступлениям указанных в ст. 159 УК РФ – мошенничество.
Кроме того, структура занимается вопросами административных нарушений включенных в ст. 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение.

Отличие данных статей заключается лишь в общественной опасности, которая выражаемой в финансовой степени.

По КоАП РФ рассматриваются дела, при выявлении мошеннических схем, когда ущерб пострадавших не превышает 2500 рублей. Если сумма обмана оказывается значительно выше, то наказание будет назначаться в соответствии с Уголовным кодексом.

Особенности юридической поддержки

Квалифицированные юристы помогают организациям всех сфер деятельности пройти проверку контролирующего органа с минимальными психологическими и финансовыми затратами. Наши юристы защищают интересы клиентов, соблюдая нормы и стандарты действующего законодательства страны. Юридическая поддержка предусматривает:

Краткие практические рекомендации по прохождению государственной проверки.
Подготовку штатного персонала клиента к возможным действиям правоохранительных органов.
Обеспечение соблюдения прав штатного персонала, собственников компаний во время опросов, фиксирования свидетельств.
Взятие на себя обязательств по общению с представителями рассматривает силовых структур.

Юристы проводят семинары и мастер-классы по поводу того, как правильно вести себя при общении с представителями ОБЭП. Юридическая поддержка подразумевает строгую конфиденциальность, предотвращение утечки коммерческих данных. Представители компании не могут допрашиваться правоохранительными органами по тем обстоятельствам, которые стали известны юристам во время оказания услуг клиенту.

Обращайтесь к опытным специалистам . Квалифицированные юристы помогут организациям избежать постоянных проверок и попадания в поле зрения ОБЭП РФ. Наши адвокаты защищают руководителей и сотрудников фирм-заказчиков по обвинениям в совершении экономических преступлений.

Причины жалоб в ОЭБиПК (ОБЭП)

Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них:

Причина	Описание
Действуют фиктивные фирмы	создается видимость деятельности; оформляются кредиты в банке; заключаются липовые договора на поставку товара или оказание услуг, при этом берется предоплата по договору; принимают от людей личные накопления, обещают большой прирост вложений. Просуществовав некоторое время, фирма исчезает с деньгами, обманутые люди остаются ни с чем.
Фиктивное трудоустройство	Фирма объявляет о поиске соискателей для трудоустройства при этом: собираются деньги якобы для дальнейшей работы заграницей; проработав испытательный срок без оформления, заработная плата не выплачивается, и в постоянный штат не включается. В итоге, опять есть обманутые люди.
Обман юридического лица	Гражданин обманным путем обогатилось за счет организации, об этом стало известно.
Фальсификация документов	Предприниматель путем подлога документов получил дотации и различные льготы от государства.

По таким основаниям можно пожаловаться на организацию.

Кроме того трудящийся может подать жалобу на работодателя, если:

работник не оформлен, он может в любое время остаться без работы, без каких либо объяснений и социальных гарантий, факт нарушений на лицо;
если работники не оформлены официально, значит, работодатель не платит платежи в бюджет государства, соответственно возможно он утаивает и прибыль, что носит ущерб казне государства.

Для начала можно обратиться в трудовую инспекцию, если вас не хотят официально трудоустраивать. Орган контроля не реагирует на ваши обращения? Тогда смело пишите в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). В этом случае вопрос будет решен незамедлительно.

Почему нужно обращаться В ОЭБиПК

Согласно 40 статье УК РФ отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (бывший ОБЭП) уполномочен проводить дознание в случае фактов мошенничества, подпадающего под действие 159-й статьи УК РФ. Таким образом, заявление в ОЭБиПК нужно подавать по неквалифицированным составам этой статье и специализированных статей о мошенничестве.

Также сотрудники этого отдела МВД имеют право составлять протоколы по административным делам о мошенничестве.

Как найти нужное подразделение ОЭБиПК

Подавать заявление в ОБЭП необходимо с учётом территориальной регистрации заявителя. Поэтому нужно:

Определить район, к которому относится адрес регистрации заявителя.
Найти соответствующее этому району подразделение ОЭБиПК.

Список всех отделов есть в интернете. Для уточнения можно позвонить в дежурную часть отдела.

Последствия государственных проверок

Многие проверки ОБЭП в Московской области и других регионах России заканчиваются без катастрофических последствий. При этом представители силовой структуры могут осложнить ведение коммерческой деятельности предпринимателям. Это могут быть изъятие документов, которые показались представителям надзорного органа поддельными, регулярные запросы и «письма счастья».

Часто юридические лица сталкиваются с психологическим давлением или использованием офицерами других методов воздействия. Избежать такого негатива можно посредством опытных и квалифицированных юристов, которые знают, как проконтролировать соблюдение гражданских прав владельцев компании. Обращение в юридическую ]«Гурьев и Партнеры»[/anchor] – эффективный способ существенно снизить риски от общения с представителями ОЭБ, ПК.

Схемы и фигуранты афер

Юридические лица (кредитное мошенничество)

Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы.

Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
арендуют помещение;
создают видимость движения денег на счетах;
подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.

Выявление таких сложных и зачастую крайне запутанных схем – это дело ОБЭП.

По сути, для начала такой проверочной деятельности какого-либо заявления не требуется, но чаще всего работа правоохранителей начинается после официального обращения представителя банка.

Самый яркий пример последних лет мошенничества с юридическими лицами – это хищения в Сбербанке РФ (Мещанское, Старомыское и Люблинское отделения). Потери в результате противоправных действий составили в общей сложности более 35 миллиардов рублей. Эта сумма получилась в результате выдачи кредитов (2006-2007 гг.) по поддельным документам юридическим и физическим лицам. Указанные сотрудники предприятий в кредитных договорах никогда не работали в указанных структурах. Для успешного кредитования подготавливался целый пакет поддельной документации. После предоставления кредита вся сумма переводилась на счета подставных фирм, а затем обналичивалась.

Физические лица по факту невозврата денежных средств

Подавать ли заявление в том случае, когда должник не возвращает определенную сумму ранее одолженных денежных средств, должен решать каждый самостоятельно.

Все зависит от того, какого эффекта вы желаете достигнуть своими действиями:

Привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее мошеннические действия. В этом случае обращение в ОБЭП – разумное и правильное решение. На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал). В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.
Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника. При таком раскладе данное обращение может послужить поводом к более быстрому возврату средств должником с целью избежать уголовной ответственности.

Лучшим вариантом решения (обращаться или нет в ОБЭП) будет консультация грамотного юриста с изложением ему всех обстоятельств дела.

Должностные лица

Должностные лица в РФ зачастую становятся субъектами состава преступления в виде мошенничества. Хрестоматийным примером такого преступления является присвоение денег лицом, обещавшим передать их третьему субъекту в виде взятки.

Заявление в этом случае подается в общем порядке с указанием конкретного должностного лица, которое совершило преступление.

Мошенничество в последнее время стало довольно распространенным преступлением в адвокатской деятельности. Ярким примером недобросовестной деятельности адвоката является приговор суда Н. области, где родственники задержанного гражданина Е. и обвиняемого в совершении разбойного нападения с оружием, а также убийстве, решили воспользоваться услугами адвоката, довольно «популярного» и востребованного в этом регионе. Адвокат, который впоследствии станет обвиняемым по 159 статье УК РФ, всячески старался произвести нужное впечатление: называл множество фамилий должностных лиц, панибратски о них отзывался, создавая впечатление близких отношений с ними.

Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег. Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Родственники обратились в правоохранительные структуры с заявлением о недобросовестности адвоката. В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах. Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам.

ОБЭП на транспорте

Кроме работы с офисными сотрудниками, служащим данной структуры часто приходится проверять транспортную отрасль на предмет совершения незаконных сделок. Примером могут служить незафиксированные перевозки товаров, грузов, неучтенная перевалка. Теневые схемы в этой отрасли встречаются достаточно часто, однако для их выявления сотрудникам приходится потратить значительное количество времени.

Оперуполномоченный ОБЭП на транспорте часто расследует недостачи. Товар, который не доехал до пункта назначения, мог быть как потерян, так и продан нерадивыми сотрудниками с целью получения наживы. В случае выявления правонарушения старший оперуполномоченный ОБЭП направляет результаты проведенных рейдов в вышестоящие органы.

Составление заявления

Составить заявление в ОЭБиПК можно, использовав специальный бланк (он есть в любом отделении полиции) или самостоятельно. Главное требование (согласно статье 141 УПК РФ) – наличие на документе подписи заявителя.

Также стоит учитывать требования закона «О порядке рассмотрения обращений граждан», которые определяют принципы составления любого заявления или жалобы:

В шапке указываются данные адресата (отдел полиции или ОЭБиПК) и заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
Название – «Заявление по факту мошенничества».
Описание сути мошеннических действий с указанием всех важных подробностей.
Просительная часть. В ней заявитель просит привлечь к ответственности виновного.
Обязательное дополнение: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупреждён».
Список прилагаемых доказательств.
Дата и подпись с расшифровкой фамилии.

Соблюдение этих требований обязательно для принятия заявления в ОБЭП.

Доказательства мошенничества

Перечень возможных доказательств по уголовному преступлению указан в 74-й статье УПК РФ:

Показания преступника, потерпевшего и свидетелей.
Заключение эксперта.
Вещдоки.
Протоколы следственных и судебных действий.
Иные документы.

Для административных правонарушений согласно статье КоАП РФ №26.2 дополнительно могут быть использованы:

Протоколы об административном правонарушении.
Объяснения предполагаемого нарушителя.
Показания специальных технических средств.

К вещественным доказательствам относятся фото и видеоматериалы, аудиозаписи, чеки, письма и иные бумажные материалы.

Порядок рассмотрения заявления

Если заявление в ОБЭП касается факта административного правонарушения, то оно будет открыто сразу после выявления факта нарушения.
В соответствии со статьёй КоАП №28.7 копию документа о возбуждении дела должны вручить заявителю в течение суток.

На расследование административного дела отводится месяц, но в исключительных случаях этот срок может быть увеличен до полугода. По итогам расследования:

Составляется протокол.
Либо постановление о превращении дела, если факт правонарушения не был доказан.

По факту, который может быть квалифицирован как уголовное преступление, сотрудник ОЭБиПК проведёт проверку в течение 3 дней. В исключительных случаях она может растянуться на 30 дней (статья 144 УПК). В процессе проверки следователь изучает документы и опрашивает заявителя, свидетелей и предполагаемого злоумышленника (если его удалось установить и доставить для дачи показаний).

По результатам:

Выносится постановление о возбуждении уголовного дела.
Передаче дела в другой отдел.
Отказе в возбуждении дела.

Важно правильно составить заявление в ОБЭП по образцу, описанному выше, чтобы его приняли к рассмотрению.

КУСП

КУСП – это книга учета сообщений о преступлениях. На основании заявлений, поступающих от граждан, ведется учет противоправных деяний. Проверка КУСП оперуполномоченным ОБЭП проводится на основании проведенного ранее расследования. Если в компанию пришло письмо, в котором указана данная аббревиатура, то, кроме 4 букв, письмо должно содержать основания, опираясь на которые, компанию просят предоставить различные данные. Данная проверка является доследственной, проводится она на основании ст. 144-145 УПК РФ. Результаты проверки заносятся именно в этот журнал. Следовательно, как таковой проверки, которая носит такое название, нет, но аббревиатура получила широкое распространение.

Как написать заявление в полицию о мошенничестве

К написанию сообщения в полицейский участок по выявлению мошенничества, особенных притязаний не требуется. Поэтому оно составляется согласно принятым правилам составления служебных деловых писем. Однако от правильности написанного обращения, будут зависеть итоги его делопроизводства, поэтому отнестись к его оформлению нужно ответственно.

Обращение оформляется на имя руководителя полицейского участка.
Ниже отображается полные Ф.И.О. и адрес автора письма. Иногда, информация может дополняться паспортными сведениями и контактным телефоном.
В текстовой части сообщения необходимо отобразить время совершения мошенничества и место, с подробным изложением, имен и адресов свидетелей преступления, украденных ценностей или суммы ущерба и все сведения о преступнике, которыми владеет заявитель.
Далее, требуется изложить просьбу о начале производства по факту мошенничества на основании подходящей статьи УК РФ, наказать мошенника и возвратить пропавшие ценности.
Учитывая, что большинство граждан не знакомы с Уголовным кодексом, то лучше всего заявителю проконсультироваться по этому вопросу с юристом.
В конце обращения требуется отобразить перечень материалов, удостоверяющих факт правонарушения, поставить подпись автора и дату регистрации сообщения в участок.

Что должно быть в заявлении

При выявлении мошенничества пострадавшему требуется сообщить в полицейский участок. Выполнить это не трудно. Главное, чтобы структура сообщения состояла из:

«Шапки», размещенной сверху, в правом углу страницы. Этот раздел должен содержать сведения адресата, куда обращается податель бумаги, и сведения о подателе сообщения (Ф.И.О., адрес проживания, контактные данные).
Описания случившегося, с отображением всех фигурантов, которые присутствовали при преступлении.
Прошение. В данном разделе желательно изложить фразу: «… прошу открыть по отношению к названному лицу или группы лиц уголовное делопроизводство по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» …».
Заключение. В конце сообщения податель бумаги должен расписаться с расшифровкой, поставить дату подачи обращения.

Форма заявления

Заполняя письмо с сообщением о мошенничестве, нужно иметь ввиду, что документ можно разделить на 2 составляющие: формальную и конструктивную.

Первая – представляет собой составление формы сообщения. С этим у гражданина проблем быть не должно по двум причинам:

Полицейский дежурный всегда окажет помощь, в правильном оформлении «шапки», в которой отображаются данные получателя сообщения.
Форма сообщения ничем не отличается от обыкновенного обращения в государственные органы и включает три части: «шапку», тело и подпись с датой.

С конструктивным разделом – телом сообщения, придется повозиться. Проблема в том, что автора сообщения сразу предупреждают, что он несет ответственность за дачу ложных сведений. Поэтому в сообщении о мошенничестве требуется изложить факты так, чтобы подозреваемый не обвинил заявителя в клевете. Для этого надо серьезного обдумать содержание текста. Поэтому, требуется соблюсти следующий алгоритм действий:

Вспомнить подробности происшествия и набросать план сообщения.
Хронологию описания требуется излагать соответственно действиям преступников, принимающих участие в неправомерных мероприятиях.
На отдельной странице перечислить фигурантов. При этом, сведения о них, нужно записывать только тогда, когда они могут подтвердится документами. В прочей ситуации, нужно писать, например, «Ф.И.О. со слов».
Отобразить последовательность создания ситуации, обеспечивающая выяснение произошедшего.
Отдельно составить список свидетелей, которые смогут подтвердить случившееся.
Перечислить ценности, которые присвоил подозреваемый обманом с приведением подробностей о ценностях (реквизиты, номера бумаг, которые в состоянии подтвердить их принадлежность пострадавшему).
Отобразить прочие подробности.

Если потерпевшему удастся набросать четкий план будущего сообщения, то он логично и последовательно изложит:

С чего началось преступление, и кто это может засвидетельствовать.
Что было изъято путем обмана.
Как «работали» подозреваемые и что они совершали.
В чем заключено мошенничество.
Какие последствия совершения преступления.

Какие документы приложить к заявлению

К письменному обращению требуется предоставить все материалы по случаю мошенничества. Их список зависит от открытого производства. Сюда можно включить чеки, которые подтверждают безналичное перечисление, контракт, выявшийся липовым, аудио-/видео пленки, удостоверяющие обман и многое другое.

Также надо предоставить доказательства виноватости обидчика:

Ксерокопии его документов.
Квитанции об оплате.
Номера телефонов.
Копии распечаток переговоров по телефону, СМС, электронных писем.
Информация о свидетелях мошенничества (Ф.И.О., адреса, контакты).

Если интересы заявителя представляет доверенное лицо, требуется наличие нотариально заверенного документа, подтверждающего его права.

Примечание: Если заявитель пытается «насолить» какому-либо гражданину, предоставив ложную информацию, то он может подвергнуться уголовному покаранию по ст. 306 УК РФ, которая регламентирует:

Штраф до 120 000 руб. или выплата годового дохода осужденного.
Исправительные работы или ограничение свободы до 2-х лет.
Если доносчик сфабриковал улики, то его могут оштрафовать до 300 000 руб. а заключение в тюрьму может оказаться до 6-ти лет.

Образец заявления по факту мошенничества

Прокурору Ивановского района г. Калининграда старшему советнику юстиции Муконину К.А.

(либо: в Ивановский районный суд г. Калининграда, либо в УМВД России по г. Калининград).

Серебрякова П.Р., проживающего по адресу: г. Калининград, ул. Мира, д. 3, кв. 3 тел. 8929020202

(если автором является представитель, то пишутся его данные, основание представления интересов – доверенность, ее дата и реквизиты, а также то лицо, в чьих интересах действует представитель)

ЖАЛОБА

в прокуратуру (в суд, в УМВД) на бездействие полиции

Прошу провести проверку действий сотрудников полиции отдела № 1 Ивановского района г.Калининграда, которые препятствуют в осуществлении защиты моих прав как пострадавшего лица.

Нужно кратко изложить суть событий, в связи с которыми вами было подано заявление в отдел:

Так, 01.12.2016 года я обратился в дежурную часть ОП № 1 Ивановского района г. Калининграда с заявлением о привлечении к уголовной ответственности гражданина Шманько Р.О. по статье 159 УК РФ за мошенничество. Так, Шманько Р.О. путем обмана и злоупотребления моим доверием похитил у меня золотые изделия на сумму более 200000 рублей.

В распоряжение полиции я предоставил необходимые документы (договора, счета-фактуры, накладные, квитанции и т.д.), на основании которых Шманько Р.О., придав своим действиям видимость законности, брал на реализацию ювелирные изделия, с которыми впоследствии скрылся.

Затем можно указать данные (ФИО, должность) полицейского, который проводил проверку:

Проверку обстоятельств, изложенных в моем заявлении, проводил участковый уполномоченный полиции Квасов А.П., бездействие которого привело к необратимым последствиям – Шманько Р.О. сумел распорядиться моим имуществом, продав его неизвестным лицам. По моему заявлению Квасовым А.П. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Предлагаем ознакомиться: Могут ли коллекторы звонить родственникам должника

Укажите, почему вы считаете решение незаконным, подчеркните, что конкретно не было сделано.

Считаю данное постановление незаконным по следующим основаниям:

Не опрошена продавец Киреева П.Л., работающая у ИП Шманько Р.О. и непосредственно принимавшая участие в мнимых сделках с ювелирными изделиями.
Не была исследована документация, приобщенная мною.
Не были приняты меры к установлению места нахождения Шманько Р.О., он до сих пор не опрошен.
Не была дана юридическая оценка действиям Шманько Р.О.: участковым неверно сделан вывод об отсутствии состава преступления.

Подробности работы

Несмотря на большое количество статей о деятельности данной структуры, редко встречается информация о том, чем занимается оперуполномоченный ОБЭП. Статья, которую можно найти на информационных ресурсах соответствующей тематики, может содержать перечень обязанностей или основ поведения при встрече с сотрудниками ОБЭПа.

Функциональные обязанности, права, ответственности сотрудников структуры – такая информация не разглашается. О работе обэповцев чуть ли не слагают легенды, их деятельность обрастает слухами. Сами же сотрудники, по вполне понятным причинам, о своей работе не распространяются, дабы не привлечь к деятельности отдела излишнего интереса.

Оперуполномоченный ОБЭП, выполняя свои обязанности, не отчитывается о правомерности своих действий, при этом следуя законам, которые ее регламентируют. Вполне понятно, что деятельность структуры, а также методы, которыми она пользуется, обрастают слухами.

В действительности каждый опер, будучи патриотом своей страны, четко исполняет свои обязанности. Есть люди, которые совершают должностное преступление, но ответственность за оное неминуемо настигнет нарушителя. Оперуполномоченный ОБЭП, который в своей работе руководствуется только законными мотивами, будет достойным сотрудником. Стоя на защите экономических интересов страны, сотрудники данного подразделения несут службу такой же важности, как и патрули полиции.

Какие сроки рассмотрения жалобы

Многих интересует вопрос – сколько идет дело по жалобе в ОБЭП. Здесь все зависит от вида правонарушения, по которому ведется разбирательство. Расскажем подробнее об этом.

Нарушение	Описание
Административное	После подачи заявления, ответственные сотрудники обязаны возбудить дело по выявлению и проверке фактов, изложенных в жалобе (ст. 28.7 КоАП РФ).

После этого не позднее одних суток заявителю направляется определение о возбуждении дела, либо документ вручают лично под расписку.

Должностное лицо обязано провести проверку по административному делу в течение одного месяца. В исключительных случаях срок может продлиться, но не более шести месяцев.

протокол о привлечении к ответственности;
постановление о прекращении административного правонарушения.

Уголовное Сотрудник ОЭБиПК обязан провести проверку в кратчайшие сроки. Минимально для установления фактов дается три дня. В особых ситуациях проверку можно продлить до 30 дней.

получает объяснения от заявителя, свидетелей, нарушителя (если он установлен);
изучает имеющиеся доказательства.

о возбуждении уголовного дела;

для передачи дела по подследственности;

об отказе в возбуждении.

ОЭБиПК (ОБЭП) является структурным подразделением МВД РФ, занимается расследованием экономических преступлений. Дела по таким нарушениям являются достаточно сложными, так как мошенники пытаются сделать все возможное, чтобы их схему обмана не раскрыли, а самих мошенников не смогли задержать.

Функции отдела

Основные функции, которые выполняет отдел, а также его сотрудники:

выявление угроз для экономической безопасности страны в пределах компетенций МВД;
разработка мер по нейтрализации угроз;
участие в проведении разработок программ федерального уровня по противодействию преступлениям;
проведение организации мероприятий по выявлению, пресечению, предупреждению, а также раскрытию самых опасных международных, межрегиональных экономических или налоговых преступлений в предпочтительных сферах экономики;
борьба с преступлениями против государственной власти, интересов госслужбы, органов местного самоуправления;
предупреждение, пресечение и выявление наиболее резонансных налоговых и экономических преступлений;
проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту любых форм собственности от преступной деятельности с целью обеспечения благоприятных условий для развития сферы предпринимательства и инвестирования;
проведение документальных проверок, а также ревизий, основная цель которых – пресечение, выявление, раскрытие налоговых и экономических преступлений, которые носят международный характер, а также характер региональный;
в рамках компетенций организация борьбы с легализацией финансовых средств или другого имущества, которые получены преступным путем;
в рамках компетенций участие в организации борьбы с финансированием экстремизма, терроризма, прочей противоправной деятельности.

Практические рекомендации при проверке

Действия при проведении проверок ОБЭП, должны полностью соответствовать нормам действующего законодательства. Как правило, проверку ОБЭП предугадать сложно, но к ней можно подготовиться. Что нужно сделать, чтобы проверка ОБЭП не стала для вас полной неожиданностью?

Навести порядок в бумагах. Не хранить «лишнюю информацию». В организации должны храниться только те документы, которые относятся к ее деятельности. Если имеются склады, то посторонние товары – потенциальный источник неприятностей во время проверки сотрудниками подразделений экономической безопасности.

Организации с розничной торговлей должны внимательно следить за кассой и выдачей чеков и пр. Не следует хранить информацию, не относящуюся к деятельности компании, ни на серверах, ни в компьютерах организации. Минимум лишнего – минимум вопросов при проведении проверки ОБЭП.

Работники предприятия должны знать свои права в случае проведения проверок ОБЭП. При проведении проверки ОБЭП сотрудники организации должны общаться с полицией поверхностно.

Необходимо, чтобы на случай проверок в компании присутствовало лицо, имеющее возможность дать необходимые пояснения относительно хозяйственной деятельности организации. Компетентность лица, присутствующего при проведении проверки – весомый аргумент в вашу пользу.

И помните золотое правило — никто не обязан свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников, это право закреплено статьей 51 Конституции.

Попросите сотрудников проводящих проверку, предъявить документы. Запишите информацию о проверяющих.

Желательно уточнить по телефону полномочия лиц, пришедших проводить проверку от имени ОБЭП. Телефоны местных подразделений экономической безопасности должны быть под рукой.Затем, сотрудники организации должны незамедлительно оповестить руководство компании.

При проведении проверки ведите себя максимально вежливо и корректно. Не следует противодействовать полицейским при проведении проверки. Достаточно часто, сотрудники ОБЭП ведут себя грубо. Не поддавайтесь на эмоциональную провокацию, как правило это является одним из способов эмоционального воздействия на проверяемых.

Предоставляйте всю запрашиваемую документацию, открывайте сейфы, помещения и т.п. Следите, чтобы вся изымаемая документация и т.п.

Причины для проверки

Большое количество предпринимателей опасается проверок ОБЭП, так как при попадании в поле зрения данной силовой структуры приходится тщательно доказывать свою правоту. Основная цель проверок экспертов отдела — выявление, предупреждение и пресечение любых преступных деяний. Спрогнозировать визит специалистов невозможно.

Причины для проверки ОЭБ:

работа с сомнительными бизнес-партнерами, особенно если они находятся под наблюдением государственного органа;
функционирование в ненадежном экономическом секторе: сфера общественного питания, строительство, розничная торговля постоянно находятся под надзором ОБЭП;
большое количество жалоб, заявлений в УБЭП от недовольных клиентов.

Специалисты Управления МВД проводят разные оперативные мероприятия: контрольные закупки, прослушивание телефонных разговоров, а также прочие процедуры. Это позволяет собрать доказательную базу для открытия уголовного производства или передачи данных в ФНС.

На 100% избежать внимания ОЭБ невозможно, поэтому рекомендуется заручиться поддержкой опытных юристов, которые смогут уменьшить риски и потери от визитов проверяющих.

Дополнительные вопросы

Каковы шансы вернуть свои деньги

На практике, вернуть деньги, потерянные из-за действий мошенников, очень сложно. Это связано с:

Трудностями поиска мошенников, чьи адреса и телефоны зарегистрированы на других людей.
Выведением похищенных денег через банковские счета, электронные деньги, покупку товаров и оплату услуг.
Межрегиональный характер деятельности мошенников, что требует привлечения к расследованию сотрудников других отделов полиции и следственных органов.

Кроме того, многие схемы мошенничества основаны на специализированных знаниях, которыми сотрудники полиции не обладают. Для расследования таких преступлений приходится привлекать экспертов.

Куда еще можно обратиться с заявлением

Помимо заявления в ОБЭП, по факту мошенничества можно заявить в прокуратуру. Там же обжалуются решения ОЭБиПК.

Кроме этого, имеет смысл подавать иск в суд по гражданским делам. В иске нужно требовать возврата похищенных обманным путём денег.

Согласно 44-й статье УПК РФ в суде можно обжаловать решения полиции и прокуратуры по делу о мошенничестве.

Как подать заявление в ОБЭП через интернет

На официальных сайтах отделений МВД есть онлайн приёмные, через которые можно подать заявление в электронном виде.

Жалоба в ОБЭП анонимно

Главное требование законодательства к жалобам и иным обращениям граждан заключается в необходимости подписывать свои заявления. Анонимные обращения не рассматриваются.

Важно знать

Это сложная, изобилующая нюансами работа. Оперуполномоченным ОБЭП вменено в обязанности выявление налоговых правонарушений, но привлечение лица к административной или налоговой ответственности в полномочия данной структуры и ее сотрудников не входит.

Соответственно, по факту выявления совершенного налогового преступления комиссия обязана передать документы и соответствующие данные в налоговые органы Государственной налоговой инспекции. А после этого уже налоговая уполномочена привлекать лица на основании материалов, переданных ОБЭПом, к административной и прочей ответственности.

Полномочия оперуполномоченного ОБЭП не могут выходить за рамки законодательства РФ. По факту выявления нарушений сотрудником своих обязанностей или превышения полномочий пострадавшее лицо вправе подать жалобу в суд или вышестоящую инстанцию.

Как устроиться на службу?

Требования к кандидатам

Если гражданин желает стать сотрудником ОЭБиПК, во-первых, ему запрещено иметь судимость в прошлом или настоящем, желательно иметь высшее юридическое или экономическое образование. Военнообязанным гражданам необходимо предъявить документ о состоянии здоровья, на оперативные должности допускаются только лица, имеющие военно-учетную категорию «А» по состоянию здоровья. Кроме этого, при обращении в отдел кадров местного городского ОЭБиПК, нужно предоставить достаточно внушительный перечень документов, среди которых:

Паспорт гражданина РФ и его копия;
Автобиография, написанная собственной рукой;
Оригинал и копия военного билета;
Согласие на оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
Список документов на близких родственников и так далее.

Как видно, устроиться в такую важную государственную организацию, которая зачастую имеет доступ к секретным данным не так-то просто, но вполне возможно. Весь спектр документов после их подачи будет тщательно обрабатываться и проверяться сотрудниками отдела кадров ОЭБиПК, это может занять несколько месяцев.