СТ 200.1 УК РФ.
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: а) в особо крупном размере; б) группой лиц, — наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.
Примечания.
1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.
4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.
Ответственность по статье
По ст. 200 назначались разные меры пресечения. Если говорить о первой части, то предполагалось следующее наказание:
- штраф суммой в 100-200 МРОТ или заработной платы за 1-2 месяца;
- обязательные работы на срок 180-240 часов;
- исправительные работы на 1-2 года.
По ч. 2 данной статьи предусматривалось назначение более серьезной санкции, а именно заключение в тюрьму на срок до 2 лет с запретом на занятие некоторых видов должностей на 3 года.
Внимание! Если действия продавца подпадают под определение “мошенничество”, то выбираются меры пресечения, перечисленные в ст. 159 УК РФ. Наказание избирается по той части, по которой было классифицировано деяние.
По ч. 1 могут назначаться следующие меры пресечения:
- штраф суммой от 120 000 рублей или заработной платы за год;
- обязательные работы на 360 часов;
- исправительные работы на год;
- ограничение передвижений на 2 года;
- принудительные работы на тот же срок;
- арест на период до 4 месяцев;
- заключение в тюрьму на 2 года.
Если вас обманули в магазине, не бойтесь отстаивать свои права.
Допустим, правонарушение было совершено целой группой лиц или нанесло значительный ущерб человеку, пришедшему за покупками. В таком случае суд может назначить следующие меры пресечения:
- штраф суммой до 300 000 рублей или заработной платы за 2 года;
- обязательные работы на 480 часов;
- исправительные работы на 2 года;
- принудительные работы на 5 лет с ограничением передвижений на год;
- заключение в колонию на 5 лет с применением названной санкции.
Если в результате мошенничества был причинен крупный ущерб, судья избирает такие наказания:
- штраф в 100 000 – 500 000 рублей или суммой заработной платы за 1-3 года;
- принудительные работы на 5 лет с ограничением передвижений на 2 года;
- заключение в тюрьму на 6 лет с уплатой штрафа в 80 000 рублей или суммой заработной платы за 6 месяцев и ограничением свободы на 1,5 года.
Если оно было выполнено группой граждан и в особо крупном размере, то гражданина могут поместить в тюрьму на 10 лет с уплатой штрафа суммой в миллион рублей или заработной платы за 3 года и ограничением передвижений на 2 года.
В каком случае можно ограничиться административным штрафом
Как уже было отмечено ранее, в связи с отменой ст. 200 УК РФ почти всегда применяется ст. 14.7 КоАП РФ. Она предусматривает уже иные меры пресечения, исходя из обстоятельств происшествия. По ч. 1 данной статьи назначается штраф суммой:
- 3 000 – 5 000 рублей для физических лиц;
- 10 000 – 30 000 рублей для должностных лиц;
- 20 000 – 50 000 рублей для юридических лиц.
По ст.14.7 КоАП РФ предусматривается штраф, но в разных размерах для различных категорий граждан.
Если правонарушение было классифицировано по ч. 2 данной статьи, то штраф придется уплачивать в иных размерах для должностных и юридических лиц, но он останется в том же размере для простых граждан. Для первых он будет достигать от 12 000 до 20 000 рублей, а для вторых – от 100 000 до 500 000 рублей.
Наказание за контрабанду денег и денежных инструментов
Наказания за простую контрабанду альтернативные:
- штраф в размере от 3-кратной до 10-кратной денежной суммы, противозаконно перемещенной через границу (или в размере заработка виновного лица за период до 2 лет);
- до 24 месяцев ограничения свободы;
- до 24 месяцев принудительных работ.
Если речь идет о квалифицированных составах, то наказание ужесточается. Так, например, самой строгой санкцией в данном случае являются принудительные работы на срок до 4 лет.
Рассмотрим реальные случаи привлечения к ответственности по ст.200.1 УК РФ.
В 2021 году в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбург пассажир авиарейса «Екатеринбург-Ташкент» незаконно переместил через границу Таможенного союза сумму, эквивалентную 35 тысячам долларов США. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Нелегально провезенные деньги были изъяты и обращены в доход государства.
И еще один пример.
Житель Новгородской области, находящийся в аэропорту «Пулково», намеревался провести в Республику Азербайджан более 1 млн 700 тысяч рублей, не задекларировав данную сумму. Деньги были обнаружены в ходе таможенного контроля. Московский районный суд Санкт-Петербурга признал мужчину виновным в контрабанде наличных денежных средств и назначил наказание в виде штрафа в размере его заработка за 2 месяца. Незадекларированные денежные средства перешли в собственность РФ.
Несмотря на то, что контрабанда наличных денег относится к преступлениям небольшой тяжести, недооценивать его не стоит. Дело в том, что лицо, признанное виновным в контрабанде, гарантированно лишается провозимых через границу денежных средств: иногда счет идет на миллионы долларов. Чтобы избежать негативных последствий в виде судимости и утраты крупных сумм денег, рекомендуется вовремя обратиться к грамотному уголовному адвокату.
Состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.200.1 УК РФ
- Объект: общественные отношения, регулирующие нормальное функционирование сферы внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. В качестве дополнительного объекта можно рассматривать обеспечение общественной безопасности.
Предмет преступления – деньги и (или) денежные инструменты. К денежным средствам относят банкноты, казначейские билеты и монеты, а к денежным инструментам – дорожные чеки, векселя, банковские чеки, ценные бумаги в документарной форме.
- Объективная сторона: нелегальная транспортировка денежных средств и (или) инструментов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Обязательным условием привлечения к ответственности по ч.1 ст.200.1 УК РФ является крупный размер перемещаемых ценностей. Согласно примечанию к статье, речь идет о крупном размере, если перемещаемая сумма денег более чем в 2 раза превышает размер денежных средств, разрешенных к провозу без декларирования. Из пп.7 п.1 ст.260 ТК ЕАЭС следует, что декларировать необходимо деньги и денежные средства, превышающие сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США. Следует помнить, что из всей суммы, транспортируемой через границу, вычитается сумма, не подлежащая декларированию (либо задекларированная сумма).
Нелегальным считается перемещение:
- вне установленных мест;
- с сокрытием от таможенного контроля;
- с отсутствием декларирования товара;
- с применением фальшивых документов.
Преступление считается оконченным с момента обнаружения недостоверных сведений, указанных в декларации, или с момента пресечения действий, направленных на вывоз денег или денежных инструментов.
- Субъект: вменяемое физлицо старше 16 лет.
- Субъективная сторона: вина в форме прямого умысла.
Уголовная ответственность усиливается при наличии следующих отягчающих обстоятельств:
- контрабанда в особо крупном размере (провозимая сумма в 5 и более раз больше суммы, которую можно перемещать через границу без декларирования);
- совершение деяния в составе группы субъектов.
Обратите внимание: если гражданин провез меньшую сумму, он может быть привлечен к административной ответственности по ст.16.4 КоАП РФ. Если нелегально провозимая сумма будет сравнительно небольшой, лицо может быть освобождено от административной ответственности в связи с малозначительностью деяния.
Гражданин может быть освобожден от уголовной ответственности по ст.200.1 УК РФ, если он добровольно сдаст нелегально провозимые деньги (денежные инструменты), при условии, что в его действиях отсутствуют признаки иных преступлений. Если же деньги были изъяты принудительно, то речи об освобождении от ответственности быть не может.
Состав преступления по статье
Объектом данного правонарушения являлись общественные отношения, которые обеспечивают интересы в экономической сфере, а также имущественного характера – для покупателей.
Объективной стороной определялся любой вид обмана потребителей во время совершения покупок.
Предметом данного правонарушения были какие-либо товары или денежные средства.
Предметом правонарушения становятся деньги или товары.
Субъектом определялся дееспособный гражданин, достигший 16-летия. Как можно вывести из ст. 200 УК РФ, обычно им становился сам продавец или ИП, на которого была зарегистрирована деятельность. Если данные лица не были официально оформлены, то речь идет уже об ином преступлении, а именно о мошенничестве.
Субъективной стороной признавалась вина в виде прямого умысла.
