Проверка ОБЭП: чего стоит опасаться и как ей противостоять

Всем хорошо известно о наличии так называемых проверок проводимых сотрудниками подразделений экономической безопасности. Можно довольно долго осуществлять предпринимательскую деятельность и не сталкиваться с подобными проблемами. Но что делать, если вами заинтересовались? Как правило, это происходит неожиданно.
Для того, чтобы защитить себя от негативных последствий проверок, необходимо владеть информацией. При проведении проверок сотрудники подразделений экономической безопасности руководствуются Законом РФ от 7.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 12.08.1995 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок осуществления сотрудниками подразделений экономической безопасности оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения законодательства РФ о налогах и сборах, регламентирован в УПК РФ от 18.12.2001 174-ФЗ.

Правовая база

ОБЭП это ранее действовавшая аббревиатура учреждения. Сейчас оно переименовано в ОЭБиПК. Расшифровывается следующим образом – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Структура занимается решением серьезных вопросов в сфере защиты и охраны экономической безопасности нашей страны. В рамках уголовно законодательства учреждение занимается вопросами, связанными с нарушениями, относящимися к преступлениям указанных в ст. 159 УК РФ – мошенничество.

Кроме того, структура занимается вопросами административных нарушений включенных в ст. 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение.

Отличие данных статей заключается лишь в общественной опасности, которая выражаемой в финансовой степени.
По КоАП РФ рассматриваются дела, при выявлении мошеннических схем, когда ущерб пострадавших не превышает 2500 рублей. Если сумма обмана оказывается значительно выше, то наказание будет назначаться в соответствии с Уголовным кодексом.

Причины жалоб в ОЭБиПК (ОБЭП)

Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них:

По таким основаниям можно пожаловаться на организацию.

Кроме того трудящийся может подать жалобу на работодателя, если:

• работник не оформлен, он может в любое время остаться без работы, без каких либо объяснений и социальных гарантий, факт нарушений на лицо;
• если работники не оформлены официально, значит, работодатель не платит платежи в бюджет государства, соответственно возможно он утаивает и прибыль, что носит ущерб казне государства.

Для начала можно обратиться в трудовую инспекцию, если вас не хотят официально трудоустраивать. Орган контроля не реагирует на ваши обращения? Тогда смело пишите в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). В этом случае вопрос будет решен незамедлительно.

Схемы и фигуранты афер

Юридические лица (кредитное мошенничество)

Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы.

Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

1. оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
2. арендуют помещение;
3. создают видимость движения денег на счетах;
4. подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.

Выявление таких сложных и зачастую крайне запутанных схем – это дело ОБЭП.

По сути, для начала такой проверочной деятельности какого-либо заявления не требуется, но чаще всего работа правоохранителей начинается после официального обращения представителя банка.

Самый яркий пример последних лет мошенничества с юридическими лицами – это хищения в Сбербанке РФ (Мещанское, Старомыское и Люблинское отделения). Потери в результате противоправных действий составили в общей сложности более 35 миллиардов рублей. Эта сумма получилась в результате выдачи кредитов (2006-2007 гг.) по поддельным документам юридическим и физическим лицам. Указанные сотрудники предприятий в кредитных договорах никогда не работали в указанных структурах. Для успешного кредитования подготавливался целый пакет поддельной документации. После предоставления кредита вся сумма переводилась на счета подставных фирм, а затем обналичивалась.

Физические лица по факту невозврата денежных средств

Подавать ли заявление в том случае, когда должник не возвращает определенную сумму ранее одолженных денежных средств, должен решать каждый самостоятельно.

Все зависит от того, какого эффекта вы желаете достигнуть своими действиями:

1. Привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее мошеннические действия. В этом случае обращение в ОБЭП – разумное и правильное решение. На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал). В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.
2. Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника. При таком раскладе данное обращение может послужить поводом к более быстрому возврату средств должником с целью избежать уголовной ответственности.

Лучшим вариантом решения (обращаться или нет в ОБЭП) будет консультация грамотного юриста с изложением ему всех обстоятельств дела.

Должностные лица

Должностные лица в РФ зачастую становятся субъектами состава преступления в виде мошенничества. Хрестоматийным примером такого преступления является присвоение денег лицом, обещавшим передать их третьему субъекту в виде взятки.

Заявление в этом случае подается в общем порядке с указанием конкретного должностного лица, которое совершило преступление.

Мошенничество в последнее время стало довольно распространенным преступлением в адвокатской деятельности. Ярким примером недобросовестной деятельности адвоката является приговор суда Н. области, где родственники задержанного гражданина Е. и обвиняемого в совершении разбойного нападения с оружием, а также убийстве, решили воспользоваться услугами адвоката, довольно «популярного» и востребованного в этом регионе. Адвокат, который впоследствии станет обвиняемым по 159 статье УК РФ, всячески старался произвести нужное впечатление: называл множество фамилий должностных лиц, панибратски о них отзывался, создавая впечатление близких отношений с ними.

Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег. Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Родственники обратились в правоохранительные структуры с заявлением о недобросовестности адвоката. В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах. Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам.

Как оформляется заявление?

Чтобы о совершенном преступлении узнали соответствующие структуры, пострадавший человек должен заявить об этом факте. Для этого требуется написать заявление о факте мошенничества в подразделение полиции. Обычно на стендах учреждения расположены образцы для заполнения, ими могут воспользоваться все граждане. Также пострадавший имеет право оформить заявление самостоятельно, не используя, представленный пример.

В этом случае ему необходимо помнить о правилах оформления и подачи сообщения о совершенном преступлении (ст. 141 УПК РФ):

• можно подать в письменной или устной форме;
• при устной подаче информация заносится сотрудником полиции в протокол со слов гражданина;
• человека предупреждают, что он несет ответственность за дачу ложных показаний.

Важно! Заявитель должен лично подписать письменное обращение.

Каких-либо других требований к заявлению о преступлении УПК РФ не предъявляет. Но существует другой закон, регламентирующий правила подачи обращений гражданами и порядок действий государственными учреждениями в случае поступления запроса.

В соответствии со ст. 7 Закона от 02.05.2006 №59-ФЗ необходимо соблюсти следующие требования:

1. указать название учреждения, куда направляется жалоба (полиция или ЭБиПК);
2. сведения о лице, подавшем заявление (ФИО, дату рождения, адресные данные, контактный телефон);
3. название документа, в этом случае пишется – «Заявление о преступлении», либо «Заявление по факту мошенничества»;
4. далее описывается суть обращения, подробно излагаются обстоятельства произошедшего (когда, где, какая сумма, действующие лица и т.д.);
5. обратившийся высказывает свою просьбу о привлечении к ответственности виновника, если таковой известен;
6. следует сделать отметку, что гражданин предупрежден об ответственности за заведомо ложную информацию;
7. перечислить все имеющиеся доказательства по данному заявлению. К ним относятся: переписка с мошенником, аудио и видеозапись переговоров с преступником и т.д.;
8. ниже ставится дата и личная подпись обратившегося гражданина.

Образец жалобы в ОБЭП (ОЭБиПК) можно скачать в данном разделе. Заполненный пример поможет адаптировать ваше заявление под конкретную ситуацию, что позволит правильно его заполнить.

Скачать образец жалобы в ОБЭП

Практические рекомендации при проверке

Действия при проведении проверок ОБЭП, должны полностью соответствовать нормам действующего законодательства. Как правило, проверку ОБЭП предугадать сложно, но к ней можно подготовиться. Что нужно сделать, чтобы проверка ОБЭП не стала для вас полной неожиданностью?
Навести порядок в бумагах. Не хранить «лишнюю информацию».

В организации должны храниться только те документы, которые относятся к ее деятельности. Если имеются склады, то посторонние товары – потенциальный источник неприятностей во время проверки сотрудниками подразделений экономической безопасности.

Организации с розничной торговлей должны внимательно следить за кассой и выдачей чеков и пр. Не следует хранить информацию, не относящуюся к деятельности компании, ни на серверах, ни в компьютерах организации. Минимум лишнего – минимум вопросов при проведении проверки ОБЭП.

Работники предприятия должны знать свои права в случае проведения проверок ОБЭП. При проведении проверки ОБЭП сотрудники организации должны общаться с полицией поверхностно. Необходимо, чтобы на случай проверок в компании присутствовало лицо, имеющее возможность дать необходимые пояснения относительно хозяйственной деятельности организации. Компетентность лица, присутствующего при проведении проверки – весомый аргумент в вашу пользу. И помните золотое правило — никто не обязан свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников, это право закреплено статьей 51 Конституции.

Попросите сотрудников проводящих проверку, предъявить документы. Запишите информацию о проверяющих. Желательно уточнить по телефону полномочия лиц, пришедших проводить проверку от имени ОБЭП. Телефоны местных подразделений экономической безопасности должны быть под рукой.
Затем, сотрудники организации должны незамедлительно оповестить руководство компании.
При проведении проверки ведите себя максимально вежливо и корректно. Не следует противодействовать полицейским при проведении проверки. Достаточно часто, сотрудники ОБЭП ведут себя грубо. Не поддавайтесь на эмоциональную провокацию, как правило это является одним из способов эмоционального воздействия на проверяемых.

Предоставляйте всю запрашиваемую документацию, открывайте сейфы, помещения и т.п. Следите, чтобы вся изымаемая документация и т.п. были отражены в протоколе проведенной проверки ОБЭП. Если у вас имеется информация, отнесенная законом к коммерческой тайне предприятия, сотрудники ОБЭП могут ее изъять, только имея санкцию прокурора. Однако, вступать в борьбу за такие документы не следует. Незаконные действия при проведении проверки вы всегда сможете обжаловать. Помните, процессуальные действия оперативники ОБЭП могут проводить только в присутствии понятых.

Как подать жалобу в ОБЭП (ОЭБиПК)?

Можно воспользоваться любым доступным способом для подачи обращения:

• подойти лично и подать заявление уполномоченному сотруднику;
• отправить заказным письмом через почту с приложением уведомления о вручении;
• подать заявление онлайн, через интернет.

Последний способ в последние годы становится все более популярным. Так как обманутые граждане могут дома в спокойной обстановке заполнить форму обращения на официальном сайте ОЭБиПК, что позволяет сэкономить личное время.

Анонимная жалоба не принимается к рассмотрению. Поэтому при подаче заявления о финансовом преступлении, нужно указать сведения о заявителе, и адрес для направления ответа по результатам проверки.

Дополнительные вопросы

Каковы шансы вернуть свои деньги

На практике, вернуть деньги, потерянные из-за действий мошенников, очень сложно. Это связано с:

• Трудностями поиска мошенников, чьи адреса и телефоны зарегистрированы на других людей.
• Выведением похищенных денег через банковские счета, электронные деньги, покупку товаров и оплату услуг.
• Межрегиональный характер деятельности мошенников, что требует привлечения к расследованию сотрудников других отделов полиции и следственных органов.

Кроме того, многие схемы мошенничества основаны на специализированных знаниях, которыми сотрудники полиции не обладают. Для расследования таких преступлений приходится привлекать экспертов.

Куда еще можно обратиться с заявлением

Помимо заявления в ОБЭП, по факту мошенничества можно заявить в прокуратуру. Там же обжалуются решения ОЭБиПК.

Кроме этого, имеет смысл подавать иск в суд по гражданским делам. В иске нужно требовать возврата похищенных обманным путём денег.

Согласно 44-й статье УПК РФ в суде можно обжаловать решения полиции и прокуратуры по делу о мошенничестве.

Как подать заявление в ОБЭП через интернет

На официальных сайтах отделений МВД есть онлайн приёмные, через которые можно подать заявление в электронном виде.

Жалоба в ОБЭП анонимно

Главное требование законодательства к жалобам и иным обращениям граждан заключается в необходимости подписывать свои заявления. Анонимные обращения не рассматриваются.