В центре Москвы кассир обменного пункта похитила 41 миллион рублей у клиента. Сначала в СМИ появилась информация о том, что руководитель тюменского предприятия Андрей Коротченко решил обменять рубли на доллары, пока курс хороший. Вместе с охранниками он доехал до отделения банка в Елисеевском переулке. Пересчитав деньги, кассир сообщила, что нужной суммы в долларах сейчас нет, но ее скоро привезут. Коротченко два часа прождал на улице, а когда его терпение лопнуло, он попробовал вернуться в обменник, но дверь была заперта. Зато открыто было окно, через которое женщина выбралась из помещения, прихватив 41 миллион.
Статья по теме Обманный пункт. Как не попасться на крючок финансовых мошенников?
Позже выяснилось, что история не такая однозначная. Отделение банка оказалось «липовым», а Коротченко с его миллионами там, видимо, ждали. За неделю до происшествия к собственнику помещения в Елисеевском переулке обратился якобы руководитель из сибирского «Стройлесбанка», некто Хаперский. Мужчина заявил, что ему нужно срочно открыть отделение банка в столице, предъявил фальшивые документы и организовал офис. Что было дальше, вы уже знаете. Почему Коротченко решил занести 41 миллион рублей именно в этот банк и откуда аферисты знали об этом, история умалчивает.
Случаи, когда банковские служащие крадут деньги и из настоящих финансовых организаций, вовсе не редкость. Рассказываем о них.
Статья в УК РФ
Статья 158 УК РФ дает определение понятию «кража» и указывает меры наказания за совершенное преступление.
Кража — это тайное хищение чужого имущества.
Санкции зависят от того, каким образом была совершена кража:
- Присвоение или растрата чужого имущества лицом, на которое возлагалась ответственность за данное имущество, наказывается:
- штрафом в размере заработной платы, другого дохода или в размере до 120 тысяч рублей;
- исправительными работами сроком на полгода;
- принудительными работами на срок до двух лет
- ограничением и или лишением свободы на срок до двух лет;
- Присвоение или растрата чужого имущества совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба грозит преступнику:
- штрафом в размере до 300 тысяч рублей, или в размере заработной платы за два года;
- обязательными работами сроком до 360 часов;
- исправительными работами до одного года;
- принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы сроком до одного года;
- лишением свободы на срок до пяти лет, с ограничением свободы на срок до одного года.
- То же нарушение, совершенное путем использования служебного положения, наказывается:
- штрафом в размере 150-500 тысяч рублей или заработной платы или другого дохода за срок от 1 до 3 лет;
- лишением права занимать определенный перечень должностей и заниматься определенным видом деятельности на срок до пяти лет;
- принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 1,5 года или без ограничения;
- лишением свободы на срок до шести лет с штрафом в размере до 10 тысяч или в размере заработной платы за месяц.
- Преступление, описанное в пунктах выше, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой имеет следующие меры наказания:
- штраф в размере до одного миллиона рублей;
- штраф в размере заработной платы или другого дохода за срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до 10 лет.
Из Салавата в Казань с 20 миллионами
Эта история произошла больше месяца назад в башкирском городе Салавате, где старший кассир Луиза Хайруллина перед тем, как пойти домой, опустошила кассу родного «Россельхозбанка» на 23 миллиона рублей.
Статья по теме
Попала к бандитам? Найдут ли укравшую более 20 млн кассира из Башкирии
Пропажу заметили довольно быстро: на вечерней проверке. Коллеги попытались связаться с Хайруллиной, но ее телефон предательски молчал. Домой к женщине нагрянул наряд полиции, но и там никого не было: в момент разбогатевшая старший кассир вместе с супругом и дочерьми исчезла в неизвестном направлении.
Оказывается, супруг и свекровь похитительницы тоже работали в банках, а свекор — в охранном предприятии. Вполне возможно, что к краже семья готовилась давно и основательно. Плюс ко всему Хайруллина удалила все аккаунты в соцсетях. А дети рассказывали в школе, что скоро с родителями поедут к морю.
Кстати, ее муж Марат был хроническим должником: в отношении мужчины ведется несколько исполнительных производств за долги почти в 1 миллион рублей, говорится в базе судебных приставов.
Знакомые Хайруллиных предполагали, что те с украденными деньгами покинули страну. Но семья скрывалась в соседнем Татарстане: в пятницу, 5 июля, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании кассира в Казани. Местонахождение похищенных денег пока неизвестно.
«Луиза, беги!» Почему ограбившую банк в Башкирии женщину поддержали соцсети Подробнее
Какое уголовное наказание и ответственность предусмотрены
В соответствии с принятыми нормами о декриминализации краж, уголовная ответственность предусмотрена, если кража была произведена на сумму свыше 5 тысяч рублей. Если сумма украденных денежных средств не превышает указанный рубеж, наказание будет административное. Однако если гражданин совершает кражу на сумму менее пяти тысяч не в первый раз, ответственность за это будет уголовная. Также будет применена уголовная ответственность в том случае, если кража совершена на сумму менее пяти тысяч рублей, однако преступление было совершено группой лиц.
Тратила деньги клиентов в онлайн-казино
Работница крупного банка в городе Котове (Волгоградская область — ред.) действовала осторожнее московской и башкирской коллег. И ворованные деньги тратила на неожиданные вещи. Но ее все равно поймали.
Почти год старший кассир наведывалась в хранилище банка и вытаскивала из пачек денег крупные банкноты. В общей сложности навытаскивала 12,8 миллиона рублей. А тратила их женщина в онлайн-казино.
Со временем недостачи заметили, а потом и поймали азартную кассиршу. Она, кстати, моментально признала вину. История умалчивает, удалось ли ей «поднять бабла» с помощью интернет-рулеток, но украденные у финансовой организации деньги ей придется вернуть.
Статья по теме
Преступник в гриме. Фальшивый Стас Михайлов грабил банки в Казани
Что делать, если вас обвиняют в краже денег из кассы
Согласно действующей на территории РФ презумпции невиновности, гражданин считается невиновным, пока не будет доказано обратное.
Работодатель имеет право уволить сотрудника, по п.6 (г) ч.1. ст. 81 Трудового Кодекса РФ — за кражу на рабочем месте — только тогда, когда будут проведены следственные действия, доказана вина сотрудника и вступит в силу приговор суда.
Если гражданина обвиняют в краже денежных средств из кассы, но он этого не совершал, действовать нужно следующим образом:
- Найти свидетелей, которые видели гражданина в предполагаемое время совершения преступления и могут подтвердить его алиби. Или свидетелей, которые находились рядом с сотрудником заведения и могут доказать, что он не брал средства из кассы.
- Обратиться с гражданским иском о физической или моральной компенсации в суд. В качестве доказательств следует представить документы, подтверждающие расходы на приобретение лекарств, заключение врача, о том, что подозреваемый понес моральный ущерб и как следствие ухудшилось его состояние здоровья.
Если сотрудники правоохранительных органов заставляют написать явку с повинной, не стоит этого делать, следует обратиться в прокуратуру для проверки законности их действий и к юристу.
Если же руководитель распорядился о взятии из кассы денежных средств, после чего обвинил сотрудника в краже, нужно рассказать о данном факте следователю. В ходе следствия может быть доказано, что такое распоряжение от руководителя поступало, возможно были свидетели, которые слышали о просьбе руководства. В таком случае, за ложный донос работодателю грозит ответственность по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».
Ущерб в два счета
В нашем случае именно из-за халатности работника в учреждении и случилась кража.
Вину свою в произошедшем работник не отрицал. Но он был только не согласен с тем, что с него работодатель потребовал возмещение ущерба в полном объеме. Примерно так в абсолютном большинстве случаев и поступают предприятия и организации самых разных форм собственности — как государственные, так и частные. Если сотрудник виноват, пусть отвечает целиком и полностью.
И мало кто из них обращает внимание вот на такой важный момент. Если того, кто нанес ущерб предприятию — в нашем случае его обокрал, — поймали, провели расследование и осудили, обязав в приговоре возместить ущерб, то с сотрудника в этом случае ничего требовать нельзя, то есть нельзя его обязать возместить потери. То есть работника предприятия, по вине которого случилась кража, нельзя обязать возместить предприятию сумму украденного.
Попавшим в подобную ситуацию гражданам может пригодиться это разъяснение Верховного суда РФ.
Работника, по чьей вине случилась кража, нельзя обязать возместить краденое, если пойман вор
История началась на Дальнем Востоке с иска одного местного банка о взыскании материального ущерба со своего работника. Свои требования работодатель мотивировал тем, что в результате халатного отношения работника к своим обязанностям были созданы условия для хищения из банкомата денежных средств другим сотрудником банка.
Преступление это было успешно раскрыто правоохранительными органами. Сам вор был привлечен к уголовной ответственности. Прошло и судебное заседание. И с похитителя по решению суда в пользу банка была взыскана вся сумма украденного. Но в нашем случае финансовое учреждение посчитало правильным этим не ограничиваться. Работодатель решил наказать и того, кто пусть невольно, но помог вору.
Банк счел необходимым привлечь к материальной ответственности работника, неосмотрительностью которого воспользовался преступник.
Суд первой инстанции в удовлетворении требований банкирам отказал. Те с таким вердиктом не согласились и обжаловали отказ в вышестоящий суд.
Апелляция пришла к выводу, что банкиры правы и отменила решение районного суда. В результате Сахалинский областной суд принял новое решение — удовлетворяющее требования банка. Областной суд, посчитав претензии банка законными, постановил на основании статьи 1080 Гражданского кодекса взыскать сумму ущерба в солидарном порядке как с вора, так и с ответственного работника. Обжаловать такое решение стал сотрудник банка и обратился в Верховный суд РФ. Там материалы дела затребовали в Москву, их изучили и… встали на сторону сотрудника банка, не согласившись с выводами апелляции.
Верховный суд РФ указал, что приговор суда в отношении преступника, которым он был признан виновным в краже и которым с него была взыскана в пользу банка сумма ущерба в полном объеме, носит преюдициальный характер в том числе и для разрешения рассматриваемого трудового спора.
Верховный суд велел отменить решение областного суда.
Справка «РГ»
Преюдиция — это требование в судебном разбирательстве принимать данные как факт, без проверки их доказательств. Применяется это требование, если используются данные из решения, вступившего в законную силу по другому, ранее рассмотренному делу. Это принятие обязательно для судов в ситуации, когда новое дело рассматривается с фигурированием тех же лиц. Верховный суд РФ в своем решении подчеркнул главное — поскольку местным сахалинским судом уже было установлено, что в причинении ущерба банку был виновен именно вор, то оснований для возложения ответственности на другого работника у суда не было. Кроме того, статья 1080 Гражданского кодекса РФ регулирует гражданско-правовые отношения и не подлежит применению к трудовым отношениям. Условия и порядок возложения на работника ответственности за имущественный вред, причиненный работодателю работником при исполнении трудовых обязанностей, регламентированы трудовым законодательством. А в этом трудовом законодательстве отсутствуют положения о солидарной ответственности работников при возмещении работодателю ущерба, причиненного работниками при исполнении трудовых обязанностей.
Способы доказательства кражи денег в России
По статистике, наиболее распространенное преступление в России — кража.
Здесь уже можно говорить о репутации магазина и всем тем, что с этим связано.
Ответственность определена вст.
158 УК РФ. Объектом посягательства может быть любое имущество — от телефона до целого состояния на банковских счетах.
Чтобы возбудить уголовное дело по факту хищения, требуется установить доказательства и состав преступного деяния. В зависимости от цели, места преступления и обстоятельств, сведения могут отличаться. Независимо от сложившейся ситуации каждое дело является индивидуальным и требует тщательного рассмотрения.
Получить консультацию по вопросу совершенного хищения можно у квалифицированных юристов на сайте нашей компании и по телефону. Просто сказать, что вас обворовали, не означает ровным счетом ничего.
В любом расследовании важно установить факт содеянного путем сбора доказательств и свидетельских показаний.
В качестве доказательств кражи могут являться:
- записи с видеокамер наружного наблюдения или автомобиля;
- отпечатки пальцев;
- волосы виновного, куски ткани его одежды;
- след от обуви, оставленный на месте преступления;
- свидетельские показания и другое.
Линия обвинения составляется в зависимости от похищенного имущества и сопутствующих обстоятельств.
Рассмотрим некоторые из популярных ситуаций. Доказать факт кражи денег не всегда просто, так как пропажа может быть обнаружена спустя длительное время после хищения.
Это может быть кража в общественном транспорте, путем взлома сейфа в квартире или денежные махинации с банковскими счетами и картами, что наиболее сложно для выявления преступного лица.
В случае хищения натуральных денежных купюр следует предоставить следующие сведения:
- кто имел доступ к хранилищу и т.д.
- номинал купюр и их количество;
- откуда были украдены финансовые сбережения;
- время совершения преступления (точное или примерное);
В качестве доказательств кражи денег может служить:
Условный срок за кражу 4 миллионов
Жительница города Черепанова (Новосибирская область — ред.) Юлия Демидова временно заменяла старшего кассира в «Бинбанке». Она похитила 4 миллиона рублей. Все началось в 2016 году, когда женщина узнала о болезни ребенка и ей срочно понадобились деньги на лечение, как говорится в материалах прокуратуры Новосибирской области. А потом Демидова уже не могла остановиться. Каждый день она забирала из кассы разные суммы, иногда даже по 300 тысяч рублей за один раз.
Кражи не прекратились, даже когда из отпуска вернулась коллега Юлии, которую та заменяла. Старший кассир доверяла Демидовой. «Факт недостачи она закрывала тем, что брала деньги с кассет, которые предназначены были для загрузки в банкоматах. И во время ревизии она докладывала эти деньги в сейф. То есть когда ревизию проводили, деньги были. А в банкоматах денег не хватало», — цитирует местное издание «НГС. Новости» помощника прокурора Черепановского района Ксению Доценко.
А через полгода после систематических краж в банк нагрянула внеплановая проверка. Недостача вскрылась, и Демидова сама призналась в воровстве. Суд признал ее виновной и приговорил к условному сроку: три года с испытательным сроком на два года.
Правовая помощь
Так вот недавно заходя туда меня обвинили в краже этих денег, сказали что деньги девочкам подкинули обратно как раз в те дни когда я заходила в свои выходные в магазин.
Что за бред!!!!они заставляют меня написать заявление на увольнение! Ответ Юриста: Дарья. ведите себя тихо. ведь это только их предположение.
они ожидают вашей реакции на выдвинутое обвинение. и увольняться вы не должны. вы в магазине работаете не одна, время от времени сам вор украв, заявляет о собственной пропаже.
Изобретательность продавцов: как ее пресечь Психологи утверждают, что 10% сотрудников магазина только и смотрят, где бы что украсть, 80% – потенциально способны взять чужое при благоприятном стечении обстоятельств и только 10% ни при каких обстоятельствах не будут воровать.
===================================================================================== Как доказать кражу денег из кассы напарницой Вопрос: Как доказать что напарница воровала денги из кассы Ответ Юриста: Вам то это для чего? Когда меняетесь принимайте-сдавайте кассу, и не будет заморочек.
Важно Отработала около 2 недель без оформления на работу и каких либо документов…читать ответы (1) Мне нужна помощь и консультация. Я работу нашла через интернет по объявлению. Отработала около 2 недель без оформления на работу и каких либо документов…читать ответы (1) Мне нужна помощь и консультация.
Я работу нашла через интернет по объявлению.
Рекомендуем прочесть: Как узнать сколько у меня трудовой стаж
Отработала около 2 недель без
Хищение из кассы: учет и налоги. Как доказать факт хищения денежных средств
ВНИМАНИЕ!
КАССА! Кассиры-операционисты торговых предприятий являются одной из самых «рисковых» категорий работников магазина.
Рисковых как минимум с трех точек зрения. Первая — кассиры часто страдают от ограблений, объектом которых служат деньги.
Вторая — кассиры, обслуживающие покупателей, т.е. находящиеся «на передовой» продаж, испытывают сильнейшие психологические перегрузки.
Третья точка зрения, кого бы она не обижала, — кассиры чаще других сотрудников магазина совершают хищения, в частности, денежных средств, а также способствуют кражам товара в сговоре с другими лицами.Речь не идет об огульном обвинении всех кассовых работников, а только о нечестных людях, которым работодатели доверили деньги. К сожалению, эта проблема существует и на сегодняшний день стала крайне актуальной.Объектом хищений со стороны кассиров становятся деньги или товар (в меньшей степени).
Деньги могут похищаться как за всю проведенную сделку или операцию, так и за часть покупки, за «лишний» товар (его количество или вес), за невозвращенный товар, за сумму скидок, за разницу в стоимости и т.д., включая, конечно, банальное воровство из кассы. Большинство способов хищений кассир может реализовать самостоятельно, без участия «своих» покупателей и без сговора с коллегами.При этом субъектом прямого ущерба не всегда будет сам магазин, примерно в половине случаев именно покупатель будет обманут и, как правило, не досчитается товара, за который уплатил деньги.
Кроме того, часть незаконных манипуляций кассиров на некоторое время искажает кассовые остатки, что может быть причиной санкций со стороны проверяющих органов.Более половины схем нанесения ущерба самому магазину построено на сговоре с покупателем, иногда — со старшим кассиром (иным лицом), особенно в тех случаях, когда при проведении некоторых операций (аннулирование чека, проведение возврата) требуется санкция или техническое присутствие старшего должностного лица
